주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-21 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기 안산시 상록구 수인로 700(사사동119-38) 본사6층 식당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | *보고사항 - 감사보고 - 영업보고 *결의사항 - 제1호 의안 : 제15기(2013.01.01~2013.12.31) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사) 2-1 의안 : 김정호 사내이사 재선임의 건 2-2 의안 : 강귀덕 사내이사 재선임의 건 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 3-1 의안 : 유영하 감사 재선임의 건 - 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김정호 | 1950-01-22 | 3 | 재선임 | LG산전 로봇사업부장 역임 | 로보스타 대표이사 | 서울대학교 | 대한민국 |
| 강귀덕 | 1961-06-08 | 3 | 재선임 | LG산전 로봇사업부 | 로보스타 사업총괄 부사장 |
건국대학교 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 유영하 | 1943-06-22 | 3 | 재선임 | 비상근 | (주)기은캐피탈 감사 | 로보스타 비상근감사 | 서울대학교 | 대한민국 |