주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기 안산시 상록구 수인로700(사사동) 본사6층 식당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 영업보고, 감사보고, 외부감사인 선임보고 2. 결의사항 - 제1호 의안 : 제16기(2014.01.01~2014.12.31)재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당결의) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사) 2-1 의안 : 안상환 사외이사 재선임의 건 - 제3호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정 승인의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 안상환 | 1956-04-18 | 3 | 재선임 | LG전자 생산기술원 FA지원센터장 역임 | 연암공업대학 컴퓨터응용기계과 교수 | 부산대학교 기계공학과 졸업 | 대한민국 |