주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기 안산시 상록구 수인로700(사사동) 본사 6층 식당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 영업보고, 감사보고 2. 결의사항 - 제1호 의안 : 제18기(2016.01.01~2016.12.31)재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 : 주당 50원) - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가) - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사) 3-1호 의안 : 사내이사 김정호 선임의 건 3-2호 의안 : 사내이사 강귀덕 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 4-1호 의안 : 상근감사 유영하 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정호 | 1950-01 | 3년 | 재선임 | 서울대학교 전기공학과 졸업 前 국방과학연구소 前 쌍용전기 前 LG산전 로봇사업부장 역임 現 로보스타 대표이사(회장) |
| 강귀덕 | 1961-06 | 3년 | 재선임 | 건국대학교 기계공학과 졸업 前 LG산전(로봇설계)근무 現 로보스타 사업총괄/사장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유영하 | 1943-06 | 3년 | 재선임 | 상근 | 서울대학교 법학과 졸업 前 중소기업은행 이사 前 (주)기업은행캐피탈 감사 現 로보스타 비상근감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 12. 무역업 및 무역알선업 13. 연구 및 개발업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 16. 각 항에 부대되는 사업일체 | 14. 각 항에 관련된 부대사업 | 자구 수정 | |
| 사업목적 삭제 | 11. 제1항부터 제10항까지의 목적을 위한 유지보수업 및 설치공사업 12. 제1항부터 제10항까지의 목적을 위한 수출입업과 무역 중개업 13. 제1항부터 제10항까지의 목적을 위한 산업설비 수출 및 해외공사업 14. 제1항부터 제10항까지의 목적을 위한 연구용역업 |
중복 사업 목적삭제 | |