정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 134,251 | - 매출액 | 150,596 | |
| - 부채총계 | 90,314 | - 영업이익 | 6,647 | ||
| - 자본금 | 3,900 | - 당기순이익 | 6,647 | ||
| - 자본총계 | 43,937 | *주당순이익(원) | 852 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 133,973 | - 매출액 | 151,727 | |
| - 부채총계 | 90,094 | - 영업이익 | 6,752 | ||
| - 자본금 | 3,900 | - 당기순이익 | 6,786 | ||
| - 자본총계 | 43,879 | *주당순이익(원) | 864 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 390,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.30 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 재선임 상근감사 1명 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제18기 (2016.01.01~2016.12.31)재무제표[이익 잉여금처분계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 : 주당 50원) --> 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가) --> 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사) 3-1호 의안 : 사내이사 김정호 선임의 건 --> 원안대로 승인 3-2호 의안 : 사내이사 강귀덕 선임의 건 --> 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 선임의 건 4-1호 의안 : 상근감사 유영하 선임의 건 --> 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 --> 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 --> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1. 유영하 감사는 당사의 비상근감사에서 상근감사로 재선임되었습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2017-02-24 주주총회소집결의 2017-03-09 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정호 | 1950-01 | 3년 | 재선임 | - 서울대학교 전기공학과 졸업 - 前 LG산전 로봇사업부장 - 現 로보스타 대표이사 회장 |
| 강귀덕 | 1961-06 | 3년 | 재선임 | - 건국대학교 기계공학과 졸업 - 前 LG산전(로봇설계) 근무 - 現 로보스타 사업총괄 사장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유영하 | 1943-06 | 3년 | 재선임 | 상근 | - 서울대학교 법학과 졸업 - 前 ㈜기업은행 캐피탈 감사 - 現 로보스타 비상근감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 12. 무역업 및 무역알선업 13. 연구 및 개발업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 16. 각 항에 부대되는 사업일체 | 14. 각 항에 관련된 부대사업 | 자구 수정 | |
| 사업목적 삭제 | 11. 제1항부터 제10항까지의 목적을 위한 유지보수업 및 설치공사업 12. 제1항부터 제10항까지의 목적을 위한 수출입업과 무역 중개업 13. 제1항부터 제10항까지의 목적을 위한 산업설비 수출 및 해외공사업 14. 제1항부터 제10항까지의 목적을 위한 연구용역업 |
중복 사업 목적삭제 | |