주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기 안산시 상록구 수인로700(사사동) 본사 6층 식당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 영업보고, 감사보고, 외부감사인 선임보고 2. 결의사항 - 제1호 의안 : 제19기(2017.01.01~2017.12.31)재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 : 주당 50원) - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가) - 제3호 의안 : 임원 인사관리 규정(임원퇴직금 지급규정) 개정 승인의 건 - 제4호 의안 : 이사 선임의 건 4-1호 의안 : 사내이사 최철호 선임의 건 4-2호 의안 : 사외이사 안상환 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최철호 | 1966-01 | 3년 | 신규선임 | 전북대학교 기계공학과 졸업 前 (주)화천기공 前 (주)한화기계 前 (주)넥스턴 現 로보스타 시스템사업본부 본부장/전무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안상환 | 1956-04 | 3년 | 재선임 | 前 LG전자 생산기술원 FA지원센터장 역임 現 연암공업대학 컴퓨터응용기계과 교수 |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 11. 의료기기 제조 판매 및 연구개발 | 사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 11. 부동산 임대 및 매매업 12. 무역업 및 무역알선업 13. 연구 및 개발업 14. 각 항에 관련된 부대사업 |
12. 부동산 임대 및 매매업 13. 무역업 및 무역알선업 14. 연구 및 개발업 15. 각 항에 관련된 부대사업 |
사업목적 추가에 따른사업목적 순서 변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |