정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 130,429 | - 매출액 | 204,857 | |
| - 부채총계 | 79,877 | - 영업이익 | 10,721 | ||
| - 자본금 | 3,900 | - 당기순이익 | 7,526 | ||
| - 자본총계 | 50,552 | *주당순이익(원) | 965 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 130,234 | - 매출액 | 206,521 | |
| - 부채총계 | 79,974 | - 영업이익 | 10,461 | ||
| - 자본금 | 3,900 | - 당기순이익 | 7,478 | ||
| - 자본총계 | 50,260 | *주당순이익(원) | 973 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 390,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.28 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임 사외이사 1명 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제19기 (2017.01.01~2017.12.31)재무제표[이익 잉여금처분계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 : 주당 50원) --> 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가) --> 원안대로 승인 제3호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정 승인의 건 --> 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 선임의 건 4-1호 의안 : 사내이사 최철호 선임의 건 --> 원안대로 승인 4-2호 의안 : 사외이사 안상환 선임의 건 --> 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 --> 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 --> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2018-03-09 주주총회소집공고 2018-03-05 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최철호 | 1966-01 | 3 | 신규선임 | 전북대학교 기계공학과 졸업 前 (주)화천기공 前 (주)한화기계 前 (주)넥스턴 現 로보스타 시스템사업본부 본부장/전무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안상환 | 1956-04 | 3 | 재선임 | 前LG전자 생산기술원 FA지원센터장 역임 現연암공업대학 검퓨터응용기계과 교수 |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 11. 의료기기 제조 판매 및 연구개발 | 사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 11. 부동산 임대및 매매업 12. 무역업 및 무역알선업 13. 무역업 및 개발업 14. 각 항에 관련된 부대사업 |
11. 의료기기 제조 판매 및 연구 개발 12. 부동산 임대및 매매업 13. 무역업 및 무역알선업 14. 무역업 및 개발업 15. 각 항에 관련된 부대사업 |
사업다각화에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 삭제 | . | . | |