주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2018 년 01 월 05 일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 아비스타 | |
| 대 표 이 사 : | 장 철 진 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강남구 언주로 428 | |
| (전 화)02-2189-7700 | ||
| (홈페이지)http://www.avista.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)관리본부장 이사 | (성 명) 최 홍 수 |
| (전 화)02-2189-7738 | ||
타법인 주식 및 출자증권 양수결정
| 1. 발행회사 | 회사명 | (주)모제림 | |||
| 국적 | 대한민국 | 대표자 | 유지헌 | ||
| 자본금(원) | 105,192,000 | 회사와 관계 | - | ||
| 발행주식 총수(주) |
1,051,920 | 주요사업 | 의료컨설팅 외 | ||
| - 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 |
해당사항없음 | ||||
| 2. 양수내역 | 양수주식수(주) | 831,920 | |||
| 양수금액(원)(A) | 26,652,221,040 | ||||
| 총자산(원)(B) | 76,691,074,710 | ||||
| 총자산대비(%)(A/B) | 34.75 | ||||
| 자기자본(원)(C) | 23,378,936,456 | ||||
| 자기자본대비(%)(A/C) | 114 | ||||
| 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 831,920 | |||
| 지분비율(%) | 79.09 | ||||
| 4. 양수목적 | 사업영역확대 및 신규사업진출 | ||||
| 5. 양수예정일자 | 2018년 01월 09일 | ||||
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | 황정욱 등 24인 | |||
| 자본금(원) | - | ||||
| 주요사업 | - | ||||
| 본점소재지(주소) | - | ||||
| 회사와의 관계 | - | ||||
| 7. 거래대금지급 | 1) 지급일 : 계약금은 없으며, 2018년 1월 9일(화) 잔금일시지급 2) 자금조달방법: 자기자금, 유상증자, 전환사채발행 등 |
||||
| 8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 예 | |||
| - 근거 및 사유 | 1. 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률제161조 및 동법시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서 첨부서류로 사용될 목적 2. 사유 : 주식양수 거래를 위한 회사의 내부의사결정을 위하여 참고자료로 제시하고, 회사가 「자본시장과금융투자업에관한법률」의 규정에 따라 제출하는 주요사항보고서의 작성 및 첨부서류로 사용되기 위하여 작성 |
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| 외부평가기관의 명칭 | 삼영회계법인 | ||||
| 외부평가 기간 | 2017년 12월 26일 ~ 2018년 01월 05일 | ||||
| 외부평가 의견 | 본 평가의견서에 기술된 당 법인의 분석 결과, 평가기준일 현재를 기준으로 평가대상회사의 자기자본가치를 산정하였는 바, 평가기준일 현재 평가대상회사의 전체 자기자본가치는 30,721백만원 ~ 41,699백만원의 범위로 산출되며, 평가대상회사의 지분79.09%에 해당하는 양수대상주식의 가치는 24,296백만원 ~ 32,978백만원의 범위로 산출됩니다. 실제 양수가액은 26,652백만원으로 평가기준일 현재 현금흐름할인법으로 평가한 상기 평가금액 범위를 고려할 때, 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할만한 근거가 발견되지 아니하였습니다. | ||||
| 9. 이사회결의일(결정일) | 2018년 01월 05일 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 0 | |||
| 불참(명) | 1 | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||||
| 10. 우회상장 해당 여부 | 아니오 | ||||
| - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 예 | ||||
| 11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 아니오 | ||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 13. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | ||||
| - 계약내용 | - | ||||
14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
(1) 상기 양수내역 중 당사의 사업연도말 자산총액 및 자기자본은 2016년말 감사받은 재무제표 기준입니다.
(2) 하기 발행회사의 요약 재무상황은 당해년도(2016년도) 재무재표 기준으로 작성되었습니다.
(3) 자금조달 재원은 기 보유현금 및 유상증자, 전환사채 발행을 통해 취득할 예정입니다.
(4) 기타 세부사항은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다.
※ 관련공시 : 20180105_주요사항보고서(유상증자결정)
※ 관련공시 : 20180105_주요사항보고서(전환사채권발행결정)
| 【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해연도 | 3,995,972,640 | 1,694,395,167 | 2,301,577,473 | 100,000,000 | 11,492,015,682 | 2,115,876,479 | 적정 | 선경회계법인 |
| 전년도 | 538,661,333 | 352,960,339 | 185,700,994 | 100,000,000 | 3,785,720,000 | 1,095,958 | 적정 | 선경회계법인 |
| 전전년도 | 739,916,518 | 555,311,482 | 184,605,036 | 100,000,000 | 2,240,000,000 | 84,605,036 | 비감 | - |