주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-27 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 충남 천안시 수신면 수신로 485-34 덕신하우징 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제24기(2014.01.01~2014.12.31) 별도 재무제표 승인의 건 (1주당 배당금:120원) 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사3명,사외이사1명) 제3-1호의안 : 사내이사 김명환 선임의 건 제3-2호의안 : 사내이사 이수인 선임의 건 제3-3호의안 : 사내이사 신언국 선임의 건 제3-4호의안 : 사외이사 서희열 선임의 건 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2015-02-05 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김명환 | 1951-01 | 2 | 재선임 | ▶ 덕신철강공업㈜ 대표이사 ▶ ㈜덕신하우징 대표이사 ▶ 현 ㈜덕신하우징 등기임원 |
| 이수인 | 1958-02 | 2 | 재선임 | ▶'83 중앙대학교 경영학과 졸업. ▶'83 ~'02 LG산전 근무. ▶ 현 ㈜덕신하우징 대표이사. |
| 신언국 | 1958-07 | 2 | 신규선임 | ▶'86 영남대 기계설계학과 졸업. ▶'81~'13 LG전자 근무. ▶ 현 ㈜덕신하우징 전무이사. |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서희열 | 1953-07 | 2 | 재선임 | ▶ 건국대 경영학박사 ▶ 현 강남대학교 세무학과 교수 ▶ 현 한국세무학회 회장 ▶ 현 한국회계정보학회 회장 |
강남대학교(교수) |