정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 81,220 | - 매출액 | 90,646 | |
| - 부채총계 | 11,723 | - 영업이익 | 10,616 | ||
| - 자본금 | 4,006 | - 당기순이익 | 6,965 | ||
| - 자본총계 | 69,497 | *주당순이익(원) | 1,019 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현물배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 120 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 961,438,560 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사3명,사외이사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 : 제24기(2014.01.01~2014.12.31) 별도 재무제표 승인의 건(1주당 배당금:120원) -----> 원안대로 가결 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 -----> 원안대로 가결 제3호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사3명,사외이사1명) 제3-1호의안 : 사내이사 김명환 선임의 건 -----> 원안대로 가결 제3-2호의안 : 사내이사 이수인 선임의 건 -----> 원안대로 가결 제3-3호의안 : 사내이사 신언국 선임의 건 -----> 원안대로 가결 제3-4호의안 : 사외이사 서희열 선임의 건 -----> 원안대로 가결 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -----> 원안대로 가결 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -----> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2015-03-12 주주총회소집공고 2015-03-09 주주총회소집결의 2015-02-05 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김명환 | 1951-01 | 2년 | 재선임 | ▶ 덕신철강공업㈜ 대표이사 ▶ ㈜덕신하우징 대표이사 ▶ 현 ㈜덕신하우징 등기임원 |
| 이수인 | 1958-02 | 2년 | 재선임 | ▶‘83 중앙대학교 경영학과 졸업. ▶‘83 ~’02 LG산전 근무. ▶ 현 ㈜덕신하우징 대표이사. |
| 신언국 | 1958-07 | 2년 | 신규선임 | ▶‘86 영남대 기계설계학과 졸업. ▶‘81~’13 LG전자 근무. ▶ 현 ㈜덕신하우징 전무이사. |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서희열 | 1954-01 | 2년 | 재선임 | ▶ 건국대 경영학박사 ▶ 현 강남대학교 세무학과 교수 ▶ 전 한국세무학회 회장 ▶ 전 한국회계정보학회 회장 |
강남대학교(교수) |