정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 110,943 | - 매출액 | 120,269 | |
| - 부채총계 | 55,967 | - 영업이익 | -10,723 | ||
| - 자본금 | 4,006 | - 당기순이익 | -12,548 | ||
| - 자본총계 | 54,976 | *주당순이익(원) | -1,626 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 111,233 | - 매출액 | 121,634 | |
| - 부채총계 | 56,805 | - 영업이익 | -10,647 | ||
| - 자본금 | 4,006 | - 당기순이익 | -12,189 | ||
| - 자본총계 | 54,428 | *주당순이익(원) | -1,579 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사2명 사외이사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제26기 재무제표 승인의 건 (2016년1월1일~2016년12월31일) -----> 원안대로 가결 제2호 의안 : 사내 이사 선임의 건 -----> 원안대로 가결 제3호 의안 : 사외 이사 선임의 건 -----> 원안대로 가결 제4호 의안 : 상근 감사선임의 건 -----> 원안대로 가결 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (주식분할500원→100원) -----> 원안대로 가결 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -----> 원안대로 가결 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -----> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2017-03-06 주주총회소집결의 2017-03-06 주식분할결정 2017-03-08 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김 명 환 | 1951-01 | 2년 | 재선임 | ▶ 덕신상사 창업 ▶ 전 덕신하우징 대표 |
| 이 선 환 | 1964-08 | 2년 | 신규선임 | ▶ 서울 시립대 회계학과 학사 ▶ 전 한국외환은행 경인영업본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서 희 열 | 1953-07 | 2년 | 재선임 | ▶ 건국대학원 경영학박사 ▶ 강남대 세무학과 교수 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김 용 민 | 1952-09 | 3년 | 신규선임 | 상근 | ▶ 중앙대 대학원 경제학 박사 ▶ 조달청장 ▶ 감사원 감사위원 |