주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-19 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 천안시 동남구 수신면 수신로 485-34 덕신하우징 천안공장 3층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의 안건 제1호의안 : 제28기(2018.01.01-2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 현금 배당(1주당 30원) 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 제3-1호의안 : 사내이사 김명환 선임의 건 (재선임) 제3-2호의안 : 사외이사 서희열 선임의 건 (재선임) 제3-3호의안 : 사외이사 홍상표 선임의 건 (신규선임) 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김명환 | 1951-01 | 2 | 재선임 | 80.1 덕신상사 창업 80.1-09.12 (주)덕신하우징 대표 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서희열 | 1953-07 | 2 | 재선임 | 86.8 건국대학교 대학원 경영학 박사 90.3-현재 강남대 세무학과 명예교수 현 (사)한국조세법학회 회장 |
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| 홍상표 | 1957-11 | 2 | 신규선임 | 83.2 한국외대 정치외교학과 졸업 2010.7-11.6 청와대 홍보수석비서관 2016.-현재 (사)충청포럼 부회장 2016.6-현재 롯데알미늄 (주) 사외이사 |
롯데알미늄(주) 사외이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 부동산개발업 - 주택건설업 - 건설업 |
사업의 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |