주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 부평구 평천로 199번길 25 (주)비에이치 본관 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] - 영업보고, 감사보고, 내부회계관리실태보고 [부의안건] - 제1호의안 : 제21기(2019.1.1.～2019.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인(안)의 건 - 제2호의안 : 감사 선임의 건 제2-1호의안 : 왕기현 감사 재선임의 건 - 제3호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 - 제4호의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 왕기현 | 1954-10 | 3 | 재선임 | 상근 | - 한양대학교 행정대학원 석사 졸업 - 중부지방국세청장(1급) - 세무법인 다솔 회장 - 비에이치 감사 |