주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 부평구 평천로 199번길 25 (주)비에이치 본사 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 가. 영업보고 나. 감사보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제 17기(2015.01.01~2015.12.31)재무제표 승인(안)의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 이경환 이사 선임의 건 제 2-2호 의안 : 최영식 이사 선임의 건 제 2-3호 의안 : 이창우 사외이사 선임의 건 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이경환 | 1960-04 | 3년 | 재선임 | 범환전자 대표이사 (현)비에이치 대표이사 |
| 최영식 | 1965-10 | 3년 | 재선임 | 한국몰렉스 부장 (현)비에이치 영업총괄 전무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이창우 | 1958-03 | 3년 | 신규선임 | 우주일렉트로닉스(주) 사장 시노펙스(주) IT B/G 총괄 사장 (현)한국다찌가와전장(주) 대표이사 |
한국다찌가와전장(주) 대표이사 비에이치 사외이사 |