정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 17기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 297,030 | - 매출액 | 333,975 | |
| - 부채총계 | 180,922 | - 영업이익 | 4,271 | ||
| - 자본금 | 7,817 | - 당기순이익 | 7,676 | ||
| - 자본총계 | 116,108 | *주당순이익(원) | 546 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 331,916 | - 매출액 | 364,623 | |
| - 부채총계 | 224,360 | - 영업이익 | 9,442 | ||
| - 자본금 | 7,817 | - 당기순이익 | 8,693 | ||
| - 자본총계 | 107,555 | *주당순이익(원) | 618 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [보고사항] 가. 영업보고 나. 감사보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제 17기(2015.01.01~2015.12.31)재무제표 승인(안)의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 이경환 이사 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 최영식 이사 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-3호 의안 : 이창우 사외이사 선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2016-03-11 주주총회소집공고 2016-03-11 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이경환 | 1960-04 | 3년 | 재선임 | 범환전자 대표이사 (현) 비에이치 대표이사 |
| 최영식 | 1965-10 | 3년 | 재선임 | 한국몰렉스 부장 (현) 비에이치 영업총괄 전무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이창우 | 1958-03 | 3년 | 신규선임 | 우주일렉트로닉스(주) 사장 시노펙스(주) IT B/G 총괄사장 (현)한국다찌가와전장(주) 대표이사 |
한국다찌가와전장(주)대표이사 |