주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 부평구 평천로 199번길 25 (주)비에이치 본관 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 가. 영업보고 나. 감사보고 [부의안건] - 제1호의안 : 제19기(2017.1.1.～2017.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인(안)의 건 - 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안 : 송영중 사외이사 선임의 건 - 제4호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 - 제5호의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송영중 | 1955-12 | 3년 | 신규선임 | (現)한국산업기술대학교 석좌교수 (前)경제사회발전노사정위원회 상임위원 노동부 기획관리실장, 고용정책실장 |
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