정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 152,849 | - 매출액 | 126,893 | |
| - 부채총계 | 22,888 | - 영업이익 | 798 | ||
| - 자본금 | 7,299 | - 당기순이익 | 1,540 | ||
| - 자본총계 | 129,961 | *주당순이익(원) | 106 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 152,785 | - 매출액 | 126,893 | |
| - 부채총계 | 23,216 | - 영업이익 | 399 | ||
| - 자본금 | 7,299 | - 당기순이익 | 1,055 | ||
| - 자본총계 | 129,569 | *주당순이익(원) | 108 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 723,570,750 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사2명,사외이사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ㅇ 제25기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> 1. 영업보고 및 감사보고 2. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호의안 : 제25기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 정재송 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 최기열 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 남시환 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호의안 : 감사선임의 건 (감사 김태인) ☞ 의결정족수 부족으로 부결 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사는 제25기 정기주주총회에서 상근감사 선임 안건 통과를 위해, 전자투표 및 전자위임장 도입, 실물 위임장 확보 등 의결권 확보를 위해 최선의 노력을 다하였음에도 불구하고 의결정족수 부족으로 인하여 부결되었습니다.따라서 당사는 상법 제386조 및 제415조에 의거하여 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 감사의 권리의무가 유지됨에 따라 현 감사가 권리의무를 유지하게 됩니다. -기존 사외이사 임기만료 예정일(2020-03-28) 이후의 이사총수는(사내이사3명,사외이사1명) 4명 입니다. |
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| ※관련공시 | 2020-03-05 주주총회소집공고 2020-02-25 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정재송 | 1958-05 | 2 | 재선임 | (주)제이스텍 대표이사 회장 |
| 최기열 | 1962-06 | 2 | 재선임 | (주)제이스텍 대표이사 사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 남시환 | 1959-11 | 2 | 신규선임 | -중소기업은행 -은행연합회 금융경제연구소 -현직:오성회계법인 공인회계사 |
글로벌에스엠테크 리미티드(감사) |