주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-28 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 천안시 서북구 직산읍 2공단5로 117-26 (주)AST젯텍 천안사업장 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | ㅇ 제19기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> 1. 감사보고 및 영업 보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제19기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 정재송 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 최기열 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 김영배 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 김상수 선임의 건 제3호 의안 : 감사선임의 건(감사 남시환) 제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정재송 | 1958-05-16 | 2 | 재선임 | 동명중공업(주) 대우조선공업(주) 가람하이드로텍(주) 기술이사 |
(주)AST젯텍 대표이사 |
경남산업전문대 | 대한민국 |
| 최기열 | 1962-06-02 | 2 | 재선임 | 부국공업(주) 대한화학기계공업(주) 가람하이드로텍(주) 개발실장 |
(주)AST젯텍 부사장 |
부산기계공업고등학교 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김영배 | 1958-01-07 | 2 | 재선임 | 워싱턴 주립대학 교환교수 한국과학기술원 테크노경영대학원 교수 삼성전자 자문교수 |
KAIST 경영대학 교수 |
미국 MIT CTPID Post-Doc |
대한민국 |
| 김상수 | 1973-07-23 | 2 | 신규선임 | 영업비밀보호센터 자문위원 서울지방변호사회 지적재산특위 위원 |
법무법인 인 변호사 | 동아대학교 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 남시환 | 1959-11-10 | 3 | 재선임 | 비상근 | 중소기업은행 은행연합회 오성회계법인 대표 |
오성회계법인 공인회계사 |
성균관대학교 경영대학원 | 대한민국 |