정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 47,818 | - 매출액 | 29,464 | |
| - 부채총계 | 10,229 | - 영업이익 | -4,687 | ||
| - 자본금 | 7,299 | - 당기순이익 | -4,758 | ||
| - 자본총계 | 37,589 | *주당순이익(원) | -326 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 2명, 감사1명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <보고사항> 1. 감사보고 및 영업보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제19기 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안:사내이사 정재송 선임의건 제2-2호 의안:사내이사 최기열 선임의 건 제2-3호 의안:사외이사 김영배 선임의 건 제2-3호 의안:사외이사 김상수 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 남시환) ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 :이사의 보수한도 승인의 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 :감사의 보수한도 승인의건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 2014-03-13 주주총회소집공고 2014-03-13 주주총회소집공고 2014-03-04 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정재송 | 1958-05-16 | 2 | 재선임 | 동명중공업(주) 대우조선공업 가람하이드로텍 |
(주)AST젯텍 대표이사 | 경남산업전문대 | 대한민국 |
| 최기열 | 1962-06-02 | 2 | 재선임 | 부국공업(주) 대한화학기계공업(주) 가람하이드로텍 |
(주)AST젯텍 부사장 | 부산기계공업고등학교 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김영배 | 1958-01-07 | 2 | 재선임 | 워싱턴 주립대학 교환교수 한국과학기술원 테크노경영대학원 교수 삼성전자 자문교수 |
KAIST 경영대학 교수 |
미국 MIT CTPID Post-Doc |
대한민국 |
| 김상수 | 1973-07-23 | 2 | 신규선임 | 영업비밀보호센터 자문위원 서울지방변호사회 지적재산특위 위원 |
법무법인 인 변호사 | 동아대학교 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 남시환 | 1959-11-10 | 3 | 재선임 | 비상근 | 중소기업은행 은행연합회 금융경제연구소 |
오성회계법인 공인회계사 |
성균관대 경영대학원 | 대한민국 |