주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-25 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 인천시 부평구 평천로221 (주)제이스텍 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ㅇ 제21기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> 1. 감사보고 및 영업보고 2. 외부감사인 선임보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제21기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 정재송 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 최기열 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 김상수 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 조동일 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정재송 | 1958-05 | 2 | 재선임 | 주요경력 : - 동명중공업(주) - 대우조선공업(주) - 가람하이드로텍(주) 기술이사 현직 : (주)제이스텍 대표이사 |
| 최기열 | 1962-06 | 2 | 재선임 | 주요경력 : - 부국공업(주) - 대한화학기계공업(주) - 가람하이드로텍(주) 개발실장 현직 : (주)제이스텍 사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김상수 | 1973-07 | 2 | 재선임 | 영업비밀보호센터 자문위원 서울지방변호사회 지적재산특위 위원 현직 : 변호사 |
사회복지법인 렘넌트 사외이사 |
| 조동일 | 1958-06 | 2 | 신규선임 | 미국 Priceton대학교 기계항공공학과 조교수 서울대학교 공과대학 바이오엔지니어링 전공 겸임교수 현직 : 서울대 공과대학 전기정보공학부 교수 |
(주)지멤스 사외이사 |