정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 74,826 | - 매출액 | 70,010 | |
| - 부채총계 | 29,601 | - 영업이익 | 4,058 | ||
| - 자본금 | 7,299 | - 당기순이익 | 4,639 | ||
| - 자본총계 | 45,225 | *주당순이익(원) | 321 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 723,570,750 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 선임, 사외이사 2면 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <보고사항> 1. 감사보고 및 영업보고 2. 외부감사인 선임보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제21기 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 정재송 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 최기열 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 김상수 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 조동일 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2016-03-10 주주총회소집공고 2016-02-25 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정재송 | 1958-05 | 2 | 재선임 | 주요경력 : - 동명중공업(주) - 대우조선공업(주) - 가람하이드로텍(주) 기술이사 현직 : (주)제이스텍 대표이사 |
| 최기열 | 1962-06 | 2 | 재선임 | 주요경력 : - 부국공업(주) - 대한화학기계공업(주) - 가람하이드로텍(주) 개발실장 현직 : (주)제이스텍 사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김상수 | 1973-07 | 2 | 재선임 | 영업비밀보호센터 자문위원 서울지방변호사회 지적재산특위 위원 현직 : 변호사 |
사회복지법인 렘넌트 사외이사 |
| 조동일 | 1958-06 | 2 | 신규선임 | 미국 Priceton대학교 기계항공공학과 조교수 서울대학교 공과대학 바이오엔지니어링 전공 겸임교수 현직 : 서울대 공과대학 전기정보공학부 교수 |
(주)지멤스 사외이사 |