주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 인천시 부평구 평천로221 (주)제이스텍 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ㅇ 제22기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> 1. 영업보고 및 감사보고 <부의안건> 제1호의안 : 제22기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사선임의 건 (사내이사 김두열) 제4호의안 : 감사선임의 건 (감사 김태인) 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제7호의안 : 임원퇴직금지급규정 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2017-02-14 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김두열 | 1958-02 | 2 | 재선임 | - 삼성전자 생산기술연구소 - (주)제이스텍 사장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태인 | 1958-11 | 3 | 신규선임 | 상근 | - (주)맥트로스 - (주)크리스탈 에스앤 알 |