정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 181,988 | - 매출액 | 570,821 | |
| - 부채총계 | 52,894 | - 영업이익 | 100,636 | ||
| - 자본금 | 7,299 | - 당기순이익 | 74,209 | ||
| - 자본총계 | 129,094 | *주당순이익(원) | 5,128 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 181,942 | - 매출액 | 570,821 | |
| - 부채총계 | 52,882 | - 영업이익 | 100,647 | ||
| - 자본금 | 7,299 | - 당기순이익 | 74,149 | ||
| - 자본총계 | 129,060 | *주당순이익(원) | 5,124 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 7,235,707,500 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 선임, 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ㅇ 제23기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> 1. 영업보고 및 감사보고 <부의안건> 제1호의안 : 제23기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 정재송 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 최기열 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 김상수 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 2018.3.27 조동일 사외이사 임기만료로 퇴임예정입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2018-03-06 주주총회소집공고 2018-02-21 주주총회소집결의 2018-02-20 주주총회소집결의 2018-01-23 현금ㆍ현물배당 결정 2017-12-14 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정재송 | 1958-05 | 2 | 재선임 | 주요경력 : - 동명중공업 - 대우조선공업 현직 : (주)제이스텍 대표이사 회장 |
| 최기열 | 1962-06 | 2 | 재선임 | 주요경력 : - 부국공업 - 대한화학기계공업 현직 : (주)제이스텍 사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김상수 | 1973-07 | 2 | 재선임 | 주요경력 : - 영업비밀보호센터 자문 위원 - 서울지방변호사회 지적 재산특위 위원 현직 : 변호사 |
사회복지법인 렘넌트 (사외이사) |