주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 구로구 디지털로32길 29 키콕스벤처센터 3층(한국산업단지공단) 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 4. 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제17기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건 (연결 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 포함) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사명변경 및 감사위원회 구성) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2인, 사외이사 3인 선임) 제3-1호 의안 : 사내이사 조현철 선임의 건(재선임) 제3-2호 의안 : 사내이사 권오흠 선임의 건(신규선임) 제3-3호 의안 : 사외이사 김영수 선임의 건(신규선임) 제3-4호 의안 : 사외이사 김형우 선임의 건(신규선임) 제3-5호 의안 : 사외이사 강신성 선임의 건(신규선임) 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원 김영수 선임의 건 제4-2호 의안 : 감사위원 김형우 선임의 건 제4-3호 의안 : 감사위원 강신성 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 의안에 대한 세부사항은 추후 공시예정인 주주총회소집공고를 확인하여 주시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조현철 | 1954-02 | 3년 | 재선임 | 現 이지웰페어(주) 대표이사 前 (주)대명레저산업 대표이사 |
| 권오흠 | 1961-01 | 3년 | 신규선임 | 現 이지웰페어(주) 사장 前 (주)KG이니시스 대표이사 前 신한카드 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영수 | 1960-08 | 3년 | 신규선임 | 現 (사)벤처기업협회 전무이사 現 인터파크비즈마켓 사외이사 前 세원텔레콤 기획이사 前 세원경영연구소 기획팀장 |
인터파크비즈마켓(사외이사) |
| 김형우 | 1965-06 | 3년 | 신규선임 | 現 경희대 관광대학원 겸임교수 現 한양대 국제관광대학원 겸임교수 前 청와대 관광정책자문위원 |
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| 강신성 | 1961-05 | 3년 | 신규선임 | 現 세무법인세광 대표세무사 現 건국대학교 행정대학원 겸임교수 前 중부지방국세청 국세공무원 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영수 | 1960-08 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 (사)벤처기업협회 전무이사 現 인터파크비즈마켓 사외이사 前 세원텔레콤 기획이사 前 세원경영연구소 기획팀장 |
| 김형우 | 1965-06 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 경희대 관광대학원 겸임교수 現 한양대 국제관광대학원 겸임교수 前 청와대 관광정책자문위원 |
| 강신성 | 1961-05 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 세무법인세광 대표세무사 現 건국대학교 행정대학원 겸임교수 前 중부지방국세청 국세공무원 |