정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 17 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 90,779 | - 매출액 | 76,432 | |
| - 부채총계 | 51,518 | - 영업이익 | 9,615 | ||
| - 자본금 | 5,496 | - 당기순이익 | 3,676 | ||
| - 자본총계 | 39,261 | *주당순이익(원) | 359 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 90,208 | - 매출액 | 82,317 | |
| - 부채총계 | 53,833 | - 영업이익 | 9,407 | ||
| - 자본금 | 5,496 | - 당기순이익 | 4,691 | ||
| - 자본총계 | 36,375 | *주당순이익(원) | 485 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 90 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 937,858,860 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.85 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 3명, 감사위원 3명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 4. 외부감사인 선임 보고 나. 부의안건 ㅇ 제 1호 의안 : 제17기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 ㅇ 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사명변경 및 감사위원회 구성) → 원안대로 가결 ㅇ 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 조현철 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사내이사 권오흠 선임의 건 - 제3-3호 의안 : 사외이사 김영수 선임의 건 - 제3-4호 의안 : 사외이사 김형우 선임의 건 - 제3-5호 의안 : 사외이사 강신성 선임의 건 → 원안대로 가결 ㅇ 제 4호 의안 : 감사위원 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 감사위원 김영수 선임의 건 - 제4-2호 의안 : 감사위원 김형우 선임의 건 - 제4-3호 의안 : 감사위원 강신성 선임의 건 → 원안대로 가결 ㅇ 제 5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2020-03-19 감사보고서 제출 2020-03-16 주주총회소집공고 2020-03-12 현금ㆍ현물배당 결정 2020-03-05 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-05 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조현철 | 1954-02 | 3년 | 재선임 | 現 이지웰페어(주) 대표이사 前 (주)대명레저산업 대표이사 |
| 권오흠 | 1961-01 | 3년 | 신규선임 | 現 이지웰페어(주) 사장 前 (주)KG이니시스 대표이사 前 신한카드 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영수 | 1960-08 | 3년 | 신규선임 | 現 (사)벤처기업협회 전무이사 現 인터파크비즈마켓 사외이사 前 세원텔레콤 기획이사 前 세원경영연구소 기획팀장 |
인터파크비즈마켓(사외이사) |
| 김형우 | 1965-06 | 3년 | 신규선임 | 現 경희대 관광대학원 겸임교수 現 한양대 국제관광대학원 겸임교수 前 청와대 관광정책자문위원 |
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| 강신성 | 1961-05 | 3년 | 신규선임 | 現 세무법인세광 대표세무사 現 건국대학교 행정대학원 겸임교수 前 중부지방국세청 국세공무원 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영수 | 1960-08 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 (사)벤처기업협회 전무이사 現 인터파크비즈마켓 사외이사 前 세원텔레콤 기획이사 前 세원경영연구소 기획팀장 |
| 김형우 | 1965-06 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 경희대 관광대학원 겸임교수 現 한양대 국제관광대학원 겸임교수 前 청와대 관광정책자문위원 |
| 강신성 | 1961-05 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 세무법인세광 대표세무사 現 건국대학교 행정대학원 겸임교수 前 중부지방국세청 국세공무원 |