주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 구로구 디지털로34길 43 코오롱싸이언스밸리 1차 2층 후이즈교육센터 교육장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1)감사보고 2)영업보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제11기재무제표 승인의 건(현금 배당) 제2호의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명) 제3호의안 : 감사 선임의 건 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정진철 | 1955-05-25 | 3년 | 재선임 | 행정안전부 국가기록원장 행정중심복합도시건설청장 세종대학교 초빙교수 |
대전복지재단 대표이사 | 영국 Exeter대학교(박사) | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 오정구 | 1955-06-28 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 삼일회계법인 | 한국교직원공제회 투자심의위원 | 서울대학교 경영학과 | 대한민국 |