정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 11기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 41,485 | - 매출액 | 32,569 | |
| - 부채총계 | 17,900 | - 영업이익 | 4,742 | ||
| - 자본금 | 4,947 | - 당기순이익 | 3,710 | ||
| - 자본총계 | 23,585 | *주당순이익(원) | 417 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 494,650,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1)감사보고 2)영업보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제11기재무제표 승인의 건(현금 배당) - 원안대로 통과 제2호의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명) - 원안대로 통과 제3호의안 : 감사 선임의 건 - 원안대로 통과 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 통과 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 통과 제6호의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건 - 일부수정안으로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | -당사는 2013년 12월 27일 코스닥시장에 상장하여 시가배당율 산정이 불가능함에 따라 시가배당율을 표기하지 않습니다. (시가배당율 산정 : 주총소집을 위한 기준일 2매매 거래일 전부터 과거 1주일간의 종가의 산술평균가격을 기준) |
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| ※관련공시 | 2014-03-11 주주총회소집공고 2014-02-24 주주총회소집결의 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정진철 | 1955-05-25 | 3 | 재선임 | 행정안전부 국가기록원장 행정중심복합도시건설청장 세종대학교 초빙교수 |
대전복지재단 대표이사 | 영국 Exeter대학교(박사) | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 오정구 | 1955-06-28 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 삼일회계법인 | 한국교직원공제회 투자심의위원 | 서울대학교 경영학과 | 대한민국 |