주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 구로구 디지털로34길 43 코오롱싸이언스밸리 1차 2층 후이즈교육센터 교육장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1)감사보고 2)영업보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제12기 재무제표 승인의 건 (현금 배당 주당 75원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 1) 제3-1호 의안 : 사내이사 후보 김상용 2) 제3-2호 의안 : 사외이사 후보 신영기 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김상용 | 1969-02-01 | 3 | 재선임 | 조선호텔 마케팅실 | 이지웰페어(주) 대표이사 벤처기업협회 부회장 |
세종대학교 호텔경영학과 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 신영기 | 1957-03-07 | 3 | 신규선임 | 대통령비서실 의전 행정관 국무총리실 국장 국민권익위원회 상임위원 |
- | 서울대학교 행정대학원 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -직장인 스트레스, 여가상담 서비스 및 컨설팅업 -농수축산물 위수탁 판매 및 중개업 -각종 식음료품 등 판매업 및 식품접객업 -기타 사무지원 서비스업 -위 각호에 관련되는 수출입업 |
복지관련 사업 강화를 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |