정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 12 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 49,285 | - 매출액 | 33,957 | |
| - 부채총계 | 27,641 | - 영업이익 | 4,936 | ||
| - 자본금 | 4,947 | - 당기순이익 | 3,796 | ||
| - 자본총계 | 21,644 | *주당순이익(원) | 388 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 75 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 706,357,200 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.75 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1)감사보고 2)영업보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제12기재무제표 승인의 건(현금 배당) - 원안대로 통과 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 통과 제3호 의안 : 이사 선임의 건 1) 제3-1호 의안 : 사내이사 후보 김상용 2) 제3-2호 의안 : 사외이사 후보 신영기 - 원안대로 통과 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 통과 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2015-03-11 주주총회소집공고 2015-02-26 주주총회소집결의 2015-02-12 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상용 | 1969-02 | 3년 | 재선임 | -조선호텔 마케팅실 -현) 이지웰페어(주) 대표이사 벤처기업협회 부회장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신영기 | 1957-03 | 3년 | 신규선임 | -대통령비서실 의전행정관 -국무총리실 국장 -국민권익위원회 상임위원 |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -직장인 스트레스, 여가상담 서비스 및 컨설팅업 -농수축산물 위수탁 판매 및 중개업 -각종 식음료품 등 판매업 및 식품접객업 -기타 사무지원 서비스업 -위 각호에 관련되는 수출입업 |
복지관련 사업 강화를 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |