주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 구로구 디지털로 34길 43 코오롱싸이언스밸리1차 2층 후이즈 교육센터 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제13기 재무제표 승인의 건 (현금배당1주당 75원) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2인 선임) 제3-1호 의안 : 사내이사후보 이용일 제3-2호 의안 : 사내이사후보 이성민 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이용일 | 1965-01 | 3 | 재선임 | 1989.02 성균관대학교 화학공학과 졸업 1989.01~2008.04 SK에너지(주) 근무 2008.05~2012.06 SK M&C 팀장 2012.07~현재 (현)이지웰페어 복지서비스부문 부사장 |
| 이성민 | 1970-11 | 3 | 신규선임 | 1994.02 동아대학교 회계학과 졸업 2002.02~2008.03 SK커뮤니케이션즈/부장 2011.02~2013.10 네오위즈홀딩스/게임즈 2014.02~현재 (현)이지웰페어 이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 관광업종에 대한 용역 및 위탁 경영사업 1. 관광호텔업 및 휴양콘도미니엄업 1. 테마파크 및 유원시설업 1. 영유아상품, 화장품, 생활용품의 제조 및 판매업 1. 방송 및 통신사업 |
신규사업에 따른 업종 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 1.통신판매 및 점포판매를 겸한 종합 도소매업 1. 각종 식음료품 등 판매업 및 식품접객업 1. 절화,절지,절엽,분화 및 기타 화훼장식업 1. 위 각호에 관련되는 수출입업 |
1. 통신판매 및 점포판매를 겸한 종합 도소매업 및 임대업 1. 각종 식음료품 등 제조 판매업 및 식품접객업 1. 절화, 절지, 절엽, 분화 및 기타 화훼장식 도소매업 1. 위 각호에 관련되는 도소매 수출입, 수출입 대행업 및 컨설팅업 |
조문정비 | |
| 사업목적 삭제 | 1. 화훼 도,소매업 1. 전자상거래에 의한 도소매 및 수출입업 1. 각호에 관련된 도,소매업 및 컨설팅업 |
조문정비 | |