정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 XX기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 60,054 | - 매출액 | 40,903 | |
| - 부채총계 | 34,008 | - 영업이익 | 5,070 | ||
| - 자본금 | 4,947 | - 당기순이익 | 3,699 | ||
| - 자본총계 | 26,046 | *주당순이익(원) | 394 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 59,516 | - 매출액 | 40,926 | |
| - 부채총계 | 34,083 | - 영업이익 | 4,575 | ||
| - 자본금 | 4,947 | - 당기순이익 | 3,112 | ||
| - 자본총계 | 25,434 | *주당순이익(원) | 331 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 75 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 710,196,825 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 2 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 나. 부의 안건 제1호 의안 : 재무제표 승인의 건(현금배당) - 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 가결 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(2인) 1) 제3-1호 의안 : 사내이사 이용일 2) 제3-2호 의안 : 사내이사 이성민 - 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 - 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2016-02-24 주주총회소집결의 2016-03-10 주주총회소집공고 2016-02-05 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이용일 | 1965-01 | 3 | 재선임 | 1989.02 성균관대학교 졸업 1989.01~2008.04 SK에너지(주) 근무 2008.05~2012.06 SK M&C 팀장 현 이지웰페어 복지서비스 부문 부사장 |
| 이성민 | 1970-11 | 3 | 신규선임 | 1994.02 동아대학교 졸업 2002~2008.03 SK커뮤니케이션즈 부장 2011.02~2013.10 네오위즈홀딩스/게임즈 현 이지웰페어 이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 관광업종에 대한 용역 및 위탁 경영사업 1. 관광호텔업 및 휴양콘도미니엄업 1. 테마파크 및 유원시설업 1. 영유아상품, 화장품, 생활용품의 제조 및 판매업 1. 방송 및 통신사업 |
신규사업 진출 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 1. 통신판매 및 점포판매를 겸한 종합 도소매업 1. 각종 식음료품 등 판매업 및 식품접객업 1. 절화, 절지, 절엽, 분화 및 기타 화훼장식업 1. 위 각호에 관련되는 수출입업 |
1. 통신판매 및 점포판매를 겸한 종합 도소매업 및 임대업 1. 각종 식음료품 등 제조 판매업 및 식품접객업 1. 절화, 절지, 절엽, 분화 및 기타 화훼장식 도소매업 1. 위 각호에 관련되는 도소매 수출입,수출입 대행업 및 컨설팅업 |
조문정비 | |
| 사업목적 삭제 | 1. 화훼 도,소매업 1. 전사상거래에 의한 도소매 및 수출입업 1. 각호에 관련된 도,소매업 및 컨설팅업 |
조문정비 | |