주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 구로구 디지털로 34길 43 코오롱싸이언스밸리1차 2층 후이즈 교육센터 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제14기 재무제표 및 현금배당(이익잉여금처분계산서) 승인의 건(1주당 40원 현금배당) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2인, 기타 비상무이사 1인, 사외이사 1인 선임) 제3-1호 의안 : 사내이사 후보 조현철 제3-2호 의안 : 사내이사 후보 유승민 제3-3호 의안 : 기타 비상무이사 후보 봉종복 제3-4호 의안 : 사외이사 후보 전충렬 제4호 의안: 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사후보 오정구 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 현금배당은 최대주주(2,332,022주)및 자사주(570,455주)를 제외한 일반주주에게 실시됩니다. - 사외이사 후보 전충렬은 전 공직자로써 공직자윤리법 등에 따라 선임 여부가 변경될 수 있으며, 해당 사유 발생 시 재공시 하겠습니다. - 사내이사 후보 조현철은 주주총회 승인 시 최초로 소집되는 이사회에서 당사 대표이사로 선임될 예정입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조현철 | 1954-02 | 3년 | 신규선임 | 前 (주)대명레저산업 대표이사 사장 前 사단법인 한국스키장경영협회 회장 現 (주)대명레저산업 경영고문 (주)용평리조트 사외이사 (주)K종합서비스 대표이사 |
| 유승민 | 1955-03 | 3년 | 신규선임 | 前 샤인빌리조트 기획본부장 前 이에스리조트클럽 사장 前 대명리조트 부사장 現 이지웰인터치 대표이사 |
| 봉종복 | 1972-08 | 3년 | 신규선임 | 現 명보아트홀 대표이사 現 네스홈 대표이사 現 애니원에프앤씨 대표이사 現 한국공연관광협회 부회장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전충렬 | 1954-02 | 3년 | 신규선임 | 前 행정안전부 인사실장 前 개인정보보호위원회 상임위원 前 국회부의장 비서실장 現 인사혁신처 공무원연금운영위원회 위원 現 국무총리 인사혁신추진위원회 위원 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오정구 | 1955-05 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 삼일회계법인 현)한국교직원공제회 투자심의위원 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 의료기기 판매업 1. 냉난방 공조설비 제조 및 판매업 1. 전자제품 및 전자부품 무역업 1. 전자제품 및 전자부품 판매업 1, 전자제품 수리업 1. 전기자전거 및 자동차용 전기모터 제조 및 판매업 1. 전기이륜차 및 전기자동차 무역 및 판매업 1. 전기자동차 수리업 1. 전기자동차 판매 컨설팅 및 지원사업 1. 의류 잡화 및 완구 제조 판매업 1. 식품 무역 및 판매업 |
신규 사업 전개를 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |