정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 14기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 60,165 | - 매출액 | 50,565 | |
| - 부채총계 | 35,217 | - 영업이익 | 2,160 | ||
| - 자본금 | 4,947 | - 당기순이익 | 1,081 | ||
| - 자본총계 | 24,948 | *주당순이익(원) | 116 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 58,521 | - 매출액 | 52,319 | |
| - 부채총계 | 35,654 | - 영업이익 | 604 | ||
| - 자본금 | 4,947 | - 당기순이익 | -330 | ||
| - 자본총계 | 22,867 | *주당순이익(원) | -35 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 40 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 279,620,920 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 2 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3)외부감사인 선임보고 나. 부의 안건 제1호 의안 : 재무제표 승인의 건(현금배당) - 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2, 기타 비상무이사 1인, 사외이사 1인) 1) 제3-1호 의안 : 사내이사 조현철 2) 제3-2호 의안 : 사내이사 유승민 3) 제3-3호 의안 : 기타 비상무이사 봉종복 4) 제3-4호 의안 : 사외이사 전충렬 - 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 선임의 건 1) 제4-1호 의안 : 감사 오정구 - 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 - 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2017-02-23 주주총회소집결의 2017-03-07 주주총회소집공고 2017-02-23 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조현철 | 1954-02 | 3 | 신규선임 | 前 (주)대명레저산업 대표이사 사장 前 사단법인 한국스키장경영협회 회장 現 (주)대명레저산업 경영고문 (주)K종합서비스 대표이사 |
| 유승민 | 1955-03 | 3 | 신규선임 | 前 샤인빌리조트 기획본부장 前 이에스리조트클럽 사장 前 대명리조트 부사장 現 이지웰인터치 대표이사 |
| 봉종복 | 1972-08 | 3 | 신규선임 | 現 명보아트홀 대표이사 現 네스홈 대표이사 現 애니원에프앤씨 대표이사 現 한국공연관광협회 부회장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전충렬 | 1954-02 | 3 | 신규선임 | 前 행정안전부 인사실장 前 개인정보보호위원회 상임위원 前 국회부의장 비서실장 現 인사혁신처 공무원연금운영위원회 위원 現 국무총리 인사혁신추진위원회 위원 |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 의료기기 판매업 1. 냉난방 공조설비 제조 및 판매업 1. 전자제품 및 전자부품 무역업 1. 전자제품 및 전자부품 판매업 1, 전자제품 수리업 1. 전기자전거 및 자동차용 전기모터 제조 및 판매업 1. 전기이륜차 및 전기자동차 무역 및 판매업 1. 전기자동차 수리업 1. 전기자동차 판매 컨설팅 및 지원사업 1. 의류 잡화 및 완구 제조 판매업 1. 식품 무역 및 판매업 |
신규사업 진출 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |