정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 192,833 | - 매출액 | 206,085 | |
| - 부채총계 | 24,897 | - 영업이익 | -11,242 | ||
| - 자본금 | 8,030 | - 당기순이익 | -8,489 | ||
| - 자본총계 | 167,936 | *주당순이익(원) | -535 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 239,273 | - 매출액 | 268,163 | |
| - 부채총계 | 56,991 | - 영업이익 | -5,605 | ||
| - 자본금 | 8,030 | - 당기순이익 | -441 | ||
| - 자본총계 | 182,282 | *주당순이익(원) | 24 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 (조진호 재선임) 상근감사 1명 (신홍순 신규선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제19기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사외이사 조진호 재선임) → 원안대로 가결 제3호 의안: 감사 선임의 건 (상근감사 신홍순 신규선임) → 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2020-03-17 감사보고서 제출 2020-03-05 참고서류 2020-03-05 주주총회소집공고 2020-02-11 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2020-02-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-02-11 주주총회소집결의 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조진호 | 1953-01 | 3년 | 재선임 | 경북대학교 IT대학 전자공학부 교수 (겸) 경북대학교 의공학연구소 소장 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신홍순 | 1957-07 | 3년 | 신규선임 | 상근 | (주)짐코 비상근 감사 STX계열 경영관리 단장 한국산업은행 본부장 |