주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-23 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경남 창원시 성산구 창원대로 1144번길 40 (주)이엠텍 본사 2층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제21기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 *현금배당 : 보통주 1주당 배당금 150원 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 정승규 재선임의 건 - 제2-2호 : 사내이사 이석근 재선임의 건 - 제2-3호 : 사외이사 이강운 신규선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 *임직원(계열사 포함) 120명 내외, 30만주이내 (3년 경과후 2년간 행사 가능) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정승규 | 1964-04 | 3년 | 재선임 | LG전자 연구소 전력전자팀장 ㈜이엠텍 대표이사 의장 |
| 이석근 | 1963-01 | 3년 | 재선임 | 삼성전자 무선사업부 전무 ㈜이엠텍 대표이사 사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이강운 | 1974-05 | 3년 | 신규선임 | (유)지유투자 전무이사 KAIST 재료공학과 박사 / 서울과학고 졸업 |
(유)지유투자(전무이사) (주)인투코어테크놀로지(사외이사) |