주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-28 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 창원 본사 대회의실 (경남 창원시 성산구 창원대로 1144번길 40) |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 (1) 제13기 영업보고 및 감사보고 (2) 외부감사인 선임보고 나. 결의사항 제1호 의안 : 제13기(2013.01.01 ~ 2013.12.31) 결산재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사외이사 박광철 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박광철 | 1962-11-29 | 3 | 신규선임 | -삼성전자 무선연구소 수석연구원 -KT Tech 연구 소장& CTO -팬택 해외 마케팅본부장 |
NXP Software 한국총괄 본부장 |
Georgia공대(미) Ph.D.,전기전자 |
대한민국 |