정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 13기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 97,770 | - 매출액 | 166,954 | |
| - 부채총계 | 25,237 | - 영업이익 | 11,904 | ||
| - 자본금 | 6,746 | - 당기순이익 | 20,823 | ||
| - 자본총계 | 72,533 | *주당순이익(원) | 1,562 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 126,268 | - 매출액 | 267,508 | |
| - 부채총계 | 40,508 | - 영업이익 | 24,272 | ||
| - 자본금 | 6,746 | - 당기순이익 | 23,124 | ||
| - 자본총계 | 85,760 | *주당순이익(원) | 1,735 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 1) 사외이사 : 박광철 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제13기 재무제표 승인 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건(1명) → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 주식매수선택권의 부여 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 2014-03-13 주주총회소집공고 2014-03-07 주주총회소집결의 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박광철 | 1962-11-29 | 3 | 신규선임 | KT Tech 연구소장 & CTO |
NXP Software 한국총괄 본부장 |
Georgia공대(미) Ph.D.,전기전자 |
한국 |