주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-28 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경남 창원시 성산구 창원대로 1144번길 40 (본사 2층 대회의실) |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 영업보고, 감사보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제15기 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 사업 목적 추가 제3호의안 : 이사 선임의 건 3-1호 : 사내이사 선임 (정승규, 이석근, 권수일) 3-2호 : 사내이사 선임 (정승규, 이석근, 유정선) 3-3호 : 사내이사 선임 (정승규, 이석근, 이효재) 3-4호 : 사내이사 선임 (정승규, 권수일, 유정선) 3-5호 : 사내이사 선임 (정승규, 권수일, 이효재) 3-6호 : 사내이사 선임 (정승규, 유정선, 이효재) 제4호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 제3호의안 중 사내이사 유정선,이효재 선임은 주주제안 건에서 승인됨 | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정승규 | 1962-12 | 3년 | 재선임 | (주)이엠텍 대표이사 |
| 이석근 | 1963-01 | 3년 | 신규선임 | 삼성전자 전무 |
| 권수일 | 1967-03 | 3년 | 신규선임 | 모토로라 개발총괄수석 |
| 유정선 | 1975-11 | 3년 | 신규선임 | Km파트너스 대표 |
| 이효재 | 1974-09 | 3년 | 신규선임 | 변호사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 헬스케어 관련 제품 개발,제조,판매업 무선통신기기 제조,판매업 전자 상거래업 각 호에 부대되는 설비 제작,판매업 |
사업 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |