정정신고(보고)
| 정정일자 | 2017-02-28 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2017-02-09 | |
| 3. 정정사유 | 부의안건 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2. 부의안건 | 제1호 의안 : 제16기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 및 감사 보수한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사 김동학 선임의 건 제4호 의안 : 사외이사 조진호 선임의 건 제5호 의안 : 주주제안 사항 검토의 건 제5-1호 의안 : 현금배당의 건 제5-2호 의안 : 자사주 매입 및 소각의 건 |
제1호 의안: 제16기(2016.01.01~2016.12.31)재무상태표,손익계산서,이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안: 현금배당의 건 제2-1호 의안: 200원 배당 제2-2호 의안: 300원 배당 제2-3호 의안: 500원 배당 제3호 의안: 사외이사 조진호 선임의 건 제4호 의안: 감사 선임의 건 제4-1호 의안: 감사 김동학재선임 제4-2호 의안: 감사 김병준 신규선임 제5호 의안: 자사주 매입 및 소각의 건 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제7호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
| -주주제안에 따른 부의안건 추가로 인해 정정 |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-23 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경남 창원시 성산구 창원대로 1144번길 40 (본사 2층 대회의실) |
||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제16기(2016.01.01~2016.12.31)재무상태표,손익계산서,이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안: 현금배당의 건 제2-1호 의안: 200원 배당 제2-2호 의안: 300원 배당 제2-3호 의안: 500원 배당 제3호 의안: 사외이사 조진호 선임의 건 제4호 의안: 감사 선임의 건 제4-1호 의안: 감사 김동학재선임 제4-2호 의안: 감사 김병준 신규선임 제5호 의안: 자사주 매입 및 소각의 건 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제7호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조진호 | 1953-01 | 3 | 신규선임 | 경북대 IT대학 전자공학부교수 |
- |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동학 | 1971-08 | 3 | 재선임 | 상근 | 한국산업은행 기업금융실 지앤텍 전무 |
| 김병준 | 1969-07 | 3 | 신규선임 | 상근 | 신영/삼성증권 펀드운용 GB보스톤창업투자 상무 |