주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-20 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 시화벤처로 515 (성곡동 808-6) 본사 4층 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 가 감사보고 나 영업보고 다 외부감사인 선임사항 보고 다 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제21기(2019년1월1일부터 2019년 12월 31일까지)연결 및 별도 재무제표 승인 의 건 제2호 의안 : 정관일부의 변경의 건 (사업목적추가) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안: 사내이사 강원형 후보 선임의 건 (재선임) 3-2호 의안: 사외이사 김경민 후보 선임의 건 (재선임) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 4-1호 의안: 감사 백봉기 후보 선임의 건 (재선임) 제5호 의안 : 이사보수한도승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도승인의 건 제7호 의안 : 임원퇴직금지급 규정 개정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강원형 | 1961-12 | 3년 | 재선임 | 송원산업 주식회사 낫소 (현)에스엔케이폴리텍(주)대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김경민 | 1974-09 | 3년 | 재선임 | 이랜드 그룹 식품/패션 사업부 (현)에스엔케이폴리텍 사외이사 |
(주)가인지캠퍼스 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백봉기 | 1965-04 | 3년 | 재선임 | 상근 | 대한보증보험 동양증권 경영학 박사 (현)에스엔케이폴리텍(주)감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | * 테이프 제조,가공,판매 및 수출입 * 접착테이프 제조,가공,판매 및 수출입 * 필름 제조,가공,판매 및 수출입 * 플라스틱 필름 제조,가공,판매 및 수출입 * 이형지 제조,가공,판매 및 수출입 * 실리콘 코팅 제조,가공,판매 및 수출입 * 실리콘 폼 제조,가공,판매 및 수출입 |
종속회사 흡수합병으로 인한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |