주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 시화벤처로 515 (성곡동 808-6) 본사 4층 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 가 감사보고 나 영업보고 다 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제22기(2020년1월1일부터 2020년 12월 31일까지)연결 및 별도 재무제표 승인 의 건 (현금배당 1주당 250원) 제2호 의안 : 정관일부의 변경의 건 (사업목적추가) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 3-1호 의안: 감사 백봉기 후보 선임의 건(재선임) 제4호 의안 : 이사보수 한도승인의 건 제5호 의안 : 감사보수 한도승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 2021년 03월 02일 이사회에서 결의된 사항에 따라 제22기 정기주주총회는 전자투표 및 전자위임장 제도 채택. | |||
| ※관련공시 | - | ||
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백봉기 | 1965-04 | 3년 | 재선임 | 상근 | 대한보증보험 동양증권 경영학 박사 (현)에스엔케이폴리텍(주)감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | * 기업경영 컨설팅 및 서비스 | 신규 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |