주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 시화벤처로 515 (성곡동 808-6) 본사 4층 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 가 감사보고 나 영업보고 다 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제24기(2022년1월1일부터 2022년 12월 31일까지)연결 및 별도 재무제표 승인 의 건 제2호 의안 : 사내이사 중임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 강원형 후보 중임의 건 (재선임) 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사외이사 허 범 후보 선임의 건 (신규선임) 제4호 의안 : 이사보수 한도승인의 건 제5호 의안 : 감사보수 한도승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강원형 | 1961-12 | 3년 | 재선임 | 송현SYSTEM (현) 에스엔케이폴리텍(주) 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 허 범 | 1966-09 | 3년 | 신규선임 | 서울대 화학공학과 제32회 사법연수원 수료 법무법인 세기 변호사 |
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