주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2009-03-27 | |
| 시간 | 오전 10시30분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 성곡동718-1 시화공단 4바 302호 당사 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인 선임 보고 [부의사항] 제1호 의안 제10기(2008.01.01~12.31)재무제표 승인의 건 - 대차대조표 - 손익계산서 - 이익잉여금처분계산서(안) 제2호 의안: 정관일부 변경의 건 제3호 의안: 사외이사선임의 건 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 고지석 | 1946-08-19 | 3년 | 신규선임 | 한국세무사고시회 회장 서초세무사협의회회장 (주)유니온 사외이사 |
세무사 | 경원대학교 대학원 회계학과 (세무관리전공) 박사과정 |
대한 민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 6.신재생에너지 부품제조업 7.신재생에너지 발전(태양광,풍력,바이오등)업 |
사업영역확대를 위한 목적사업추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |