주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-20 | |
| 시간 | 오전09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 성곡동 718-1 시화공단 4바 302호 에스엔케이폴리텍(주) 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제15기(2013년) 연결/별도재무제표승인의 건 제2호 의안 : 사내이사선임의 건 제3호 의안 : 감사선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강원형 | 1961-12-05 | 3년 | 재선임 | 송원산업 주식회사 낫소 |
에스엔케이폴리텍(주) 대표이사 | 건국대 신소재화학 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 백봉기 | 1965-04-10 | 3년 | 재선임 | 상근 | 대한보증보험 동양증권 경영학 박사 |
에스엔케이폴리텍(주) 감사 | 서울시립대 경제학 | 대한민국 |