정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 15기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 57,508 | - 매출액 | 13,466 | |
| - 부채총계 | 16,769 | - 영업이익 | -471 | ||
| - 자본금 | 3,950 | - 당기순이익 | -202 | ||
| - 자본총계 | 40,739 | *주당순이익(원) | -26 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 62,242 | - 매출액 | 15,923 | |
| - 부채총계 | 17,149 | - 영업이익 | -1,614 | ||
| - 자본금 | 3,950 | - 당기순이익 | 4,117 | ||
| - 자본총계 | 45,093 | *주당순이익(원) | 521 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명, 감사1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 《보고 사항》 (1)감사보고 (2)영업보고 《부의 안건》 제1호 의안 : 제15기(2013.1.1 ~ 2013.12.31) 연결/별도재무제표 승인의 건 => 원안대로 승인 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 강원형 사내이사 선임의건 => 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사선임의 건 제3-1호 의안 : 백봉기 감사 선임의건 => 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 => 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 2014-03-05 주주총회소집공고 2014-02-26 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강원형 | 1961-12-05 | 3년 | 재선임 | 송원산업 주식회사 낫소 |
에스엔케이폴리텍(주) 대표이사 | 건국대 신소재화학 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 백봉기 | 1965-04-10 | 3년 | 재선임 | 상근 | 대한보증보험 동양증권 경영학 박사 |
에스엔케이폴리텍(주) 감사 | 서울시립대 경제학 | 대한민국 |