주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 별망로 66 (시화공단 4바 302호) 본사 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] ① 감사보고 ② 영업보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제18기(2016년1월1일부터 2016년 12월31일까지)연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 2-1호 의안: 사내이사 강원형 후보 선임의 건(재선임) 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 3-1호 의안: 사외이사 김경민 후보 선임의 건(신규선임) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 4-1호 의안: 감사 백봉기 후보 선임의 건(재선임) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 제3호 의안 사외이사 선임의건 사외이사 후보 김경민 주주총회소집결의일 현재 (주)뷰티플휴먼,(주)행복한만두의 등기임원으로 재직중이며 당사의 사외이사 선임 예정일인 2017년 3월 24일 전에 해임 예정임. |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강원형 | 1961-12 | 3년 | 재선임 | 송원산업 주식회사 낫소 (현)에스엔케이폴리텍(주)대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김경민 | 1974-09 | 3년 | 신규선임 | 이랜드 그룹 식품/패션 사업부 (현)(주)가인지캠퍼스 대표이사 |
(주)가인지캠퍼스 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백봉기 | 1965-04 | 3년 | 재선임 | 상근 | 대한보증보험 동양증권 경영학 박사 (현)에스엔케이폴리텍(주)감사 |