정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 89,204 | - 매출액 | 20,918 | |
| - 부채총계 | 29,188 | - 영업이익 | 247 | ||
| - 자본금 | 5,852 | - 당기순이익 | 2,454 | ||
| - 자본총계 | 60,016 | *주당순이익(원) | 212 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 198,180 | - 매출액 | 282,148 | |
| - 부채총계 | 124,570 | - 영업이익 | 13,529 | ||
| - 자본금 | 5,852 | - 당기순이익 | 8,307 | ||
| - 자본총계 | 73,610 | *주당순이익(원) | 716 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [보고사항] (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제20기(2018년1월1일부터 2018년12월31일까지) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부의 변경의건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2019-03-07 주주총회소집공고 2019-03-05 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박형신 | 1967-12 | 3년 | 재선임 | 현)에스엔케이폴리텍(주) 영업본부 본부장 |
| 박현덕 | 1970-10 | 3년 | 재선임 | 현)에스엔케이폴리텍(주) 기술연구소 본부장 |