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상신이디피(주) 주주총회소집결의
상신이디피 · 2008-02-05 11:37 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 날짜 | 2008년 03월 21일 |
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| | 시간 | 오전 10시 |
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| 2. 장소 | 경기도 수원시 영통구 이의동 906-5 경기중소 |
| | 기업종합지원센터內(경기R&DB센터 1층) |
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| 3. 의안 주요내용 | 1)보고사항 |
| | 가. 감사보고 |
| | 나. 영업보고 |
| | 다. 외부감사인 선임보고 |
| | |
| | 2)결의사항 |
| | - 제1호 의안 : 제16기(2007년1월1일~2007년12 |
| | 월31 일) 대차대조표, 손익계산서 및 이익 |
| | 잉여금처분계산 서(안) 승인의 건 / 현금 |
| | 배당 지급의 건 |
| | - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
| | - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 |
| | - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 |
| | - 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
| | - 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 02월 05일 |
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| - 사외이사 | 참석(명) | - |
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| 참석여부 | 불참(명) | - |
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| - 감사(사외이사가 아닌 감사위| 참석 |
| 원) | |
| 참석여부 | |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시 | 현금배당 결정 및 사업 |
| | | 목적 변경 공시 |
| | | (2008.02.05) |
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【이사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
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| 국명호 | 1965년 02월 | 3년 | 재선임 | - 금강화섬(주| - 상신EDP(주)| 건국대학교 | 대한민국 |
| | 02일 | | | ) | 관리이사| 경영학 졸업 | |
| | | | | - 상신EDP(주)| | | |
| | | | | | | | |
| | | | | 관리이사| | | |
| | | | | (현) | | | |
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【감사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 상근 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | 여부 | | | | |
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| 전수답 | 1951년 02월| 3년 | 신규선임 | 비상근 | - 대구대학 | 민주평화통일| 협성고 | 대한민국 |
| | 22일 | | | | 교 | 자문위원회 | 졸업 | |
| | | | | | 경영자과| 자문위원 | | |
| | | | | | 정 수료 | | | |
| | | | | | - 조진알미 | | | |
| | | | | | 늄(주) | | | |
| | | | | | 관리부| | | |
| | | | | | 장 | | | |
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【사업목적 변경 세부내역】
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| 구분 | 내 용 | 이 유 |
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| 1. 사업목적 추가 | - 2차전지 팩 제조 및 판매업 | 신규사업추가 |
| | - 2차전지 조립 및 검사와 그에 따른 | |
| | 인력지원 및 교육 | |
| | - 자동차부품 제조, 조립 및 판매업 | |
| | - 부동산 임대업 | |
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| 2. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 | |
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| | 1. 전자부품 제조 | 1. 전자부품 제조 | - |
| | 및 판 매| 및 판 매| |
| | 업 | 업 | |
| | 2. 전자부품 조립 | 2. 전자부품 조립 | |
| | 및 판 매| 및 판 매| |
| | 업 | 업 | |
| | 3. 전자부품용 금형| 3. 전자부품용 금형| |
| | , 공 구제 | , 공 구 | |
| | 조 및 판매업 | 제조 및 판매업 | |
| | 4. 산업기계 설비 | 4. 산업기계 설비 | |
| | 및 부 품| 및 부 품| |
| | 제조, 판매업 | 제조, 판매업 | |
| | 5. 전자부품 설비의| 5. 전자부품 설비의| |
| | 기술 연구개| 기술 연구개| |
| | 발 및 용역업 | 발 및 용역업 | |
| | 6. 금속가공 및 판| 6. 금속가공 및 판| |
| | 매업 | 매업 | |
| | 7. 기타 위에 부대| 7. 2차전지 팩 제 | |
| | 되는 사업| 조 및 | |
| | | 판매업 | |
| | | 8. 2차전지 조립 | |
| | | 및 검사 와 | |
| | | 그에 따른 인력지원| |
| | | 및 교육 | |
| | | 9. 자동차부품 제조| |
| | | , 조립 및 | |
| | | 판매업 | |
| | | 10. 기타 위에 부 | |
| | | 대되는 | |
| | | 사업 | |
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| 3. 사업목적 삭제 | - | - |
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