주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2009-03-20 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 천안시 서북구 직산읍 모시리270번지 상신이디피(주)천안공장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1)보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 2)결의사항 - 제1호 의안 : 제17기(2008년1월1일~2008년12월31일) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 / 현금배당 지급의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사2명) - 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-17 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | 현금배당 결정공시(2009.02.17) | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김일부 | 1950-10-13 | 3년 | 재선임 | 전)삼성전자, 삼성SDI 현)상신EDP㈜ 대표이사 |
현)상신EDP㈜ 대표이사 | 대구 중앙고 졸업 | 대한민국 |
| 서수용 | 1963-12-08 | 3년 | 신규선임 | 현)상신EDP㈜ 기술이사 | 현)상신EDP㈜ 기술이사 | 금성고등학교 졸업 | 대한민국 |