상신이디피(주) 유무상증자결정

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

유무상증자 결정

22. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 발행가액은 이사회 전일을 기산일로 산정한 예정발행가액으로 향후 아래와 같은 방법으로 발행가액을 최종 결정할 예정입니다.

2) (유상증자의 발행가액 결정)
 - 1차 발행가액 : "신주배정기준일" 전 제3거래일로부터 소급하여 거래량으로 가중평균한 1개월 평균종가, 1주일 평균종가 및 최근일 종가를 산술 평균한 가액(산정가액이 최근일 종가를 상회할 때에는 최근일 종가)을 기준주가로 하여 산정한 조정주가를 25% 할인한 가액으로 함 . 단, 호가단위 미만은 절상하며, 동 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 함.

                                 기준주가 x (1 - 할인율)

   1차 발행가액  =  -------------------------

                             1 + (유상증자비율 x 할인율)

- 2차 발행가액 : 청약개시일 전 제2거래일로부터 소급한 1주일 평균종가(거래량 가중 평균) 및 최근일 종가를 산술 평 균한 가액(평균가액이 최근일 종가를 상회할 때에는 최근일 종가)을 기준주가로 하여 이를 25% 할인한 가액으로 함. 단, 호가단위 미만은 절상하며, 동 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 함.

   2차 발행가액 = 기준주가 x (1 - 할인율)

- 확정 발행가액 : 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액

3) 청약증거금은 주금 납입기일에 납입금으로 대체하되 청약증거금에 대하여는 무이자로 함.

4) 신주인수권의 양도를 허용하며, 주주의 청구가 있을 때에만 신주인수권증서를 발행하며, 청구기간은 신주 배정 통지일로부터 구구주 청약개시일 전일까지로 함.

5) 청약사무취급처
-  우리사주조합 : HMC투자증권(주) 본, 지점
-  구주주 중 명부주주 : HMC투자증권(주)본, 지점
-  구주주 중 실질주주 : 주권을 예탁한 증권회사 및 HMC투자증권(주) 본, 지점
-  일반공모 청약자 : HMC투자증권(주)본, 지점


6) 청약기간

가. 우리사주조합 청약일 : 2009년 12월 9일(1일간)

나. 구주주의 청약일 : 2010년 1월 7일 ~ 2010년 1월 8일(2일간)

다. 일반공모 청약일: 2010년 1월 12일~ 2010년 1월 13일(2일간)

7) 상기 유상증자 일정은 금융위원회의 증권신고서 수리과정이나 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.

8) 우리사주조합 청약 결과 발생한 잔여주식은 구주주에게 추가로 배정하며, 이에 따라 신주의 배정비율은 우리사주조합의 청약결과에 따라 변동될 수 있습니다.

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 무상증자에 대하여 배정비율 및 발행주식총수는 유상증자 완료후 기준입니다.
2) 신주의 재원은 자본잉여금 중 주식발행초과금의 자본전입.
3) 단수주의 처리방법 : 신주의 상장초일 종가를 기준으로 매각하여 현금으로 지급함
4) 상기 일정은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.