주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-15 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 천안시 서북구 직산읍 모시리270번지 상신이디피(주)천안공장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1)보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 2)결의사항 - 제1호 의안 : 제21기(2012년1월1일~2012년12월31일) 재무제표 승인의 건 / 현금배당 지급의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사2명) 제3-1호 : 사내이사 김광하 선임의 건 제3-2호 : 사내이사 최기섭 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 신설의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김광하 | 1948-07-23 | 3년 | 재선임 | 충주대 기계공학과 졸업 전)포항제철 및 삼성SDI 현)상신EDP㈜ 이사 |
상신EDP(주) | 충주대 기계공학과 졸업 | 대한민국 |
| 최기섭 | 1956-11-19 | 년3 | 신규선임 | 서울대동상업고 졸업 전)삼성전자外 현)상신EDP㈜ 이사 |
상신EDP(주) | 서울대동상업고 졸업 | 대한민국 |